AHBAP Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni teferruatlar gün yüzüne çıktı. SABAH tarafından ulaşılan tahkikat dosyası, derneğin bir yardım kuruluşundan ziyade, perde arkasında adli sicili kabarık bir ekip tarafından yönetilen büyük ölçekli bir 'finansal operasyon ağı' olduğunu kanıtlarıyla ortaya koydu.

MASAK ve Emniyet birimlerinin yaptığı bulgular, dernek idaresindeki kilit mevkilerde bulunan kişilerin resmi olarak bildirdikleri gelirler ile banka hesaplarındaki olağanüstü para hareketleri arasında devasa bir uyumsuzluk bulunduğunu gözler önüne serdi. Misal olarak, aylık geliri yaklaşık 9 bin TL olarak beyan edilen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar TL'lik giriş ve 1.53 milyar TL'lik çıkış işlemi yapıldığı saptandı.

Soruşturma evrakına göre, kamu denetiminin dışında kalmak maksadıyla Haluk Levent tarafından ilk olarak dernek içerisindeki 'sorunlu' geçmişe sahip kişilerin resmi bağları koparıldı. Bu kapsamda, MASAK raporlarında 4 milyarlık para akışıyla öne çıkan Dernek Genel Sekreteri Zafer Yay ile Alper Çelik'in üyelikleri 2 Şubat 2021'de feshedildi. Mali Şube Müdürü Emrah Gödeliner'in ise dernekten ayrılışı 30 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti.

Bu şahısların resmi görevlerinin bitirilmesine karşın faaliyetlerini perde arkasından devam ettirdiği ileri sürüldü. Zafer Yay'ın bu tarihten sonra Haluk Levent'in borsa hesaplarını 'şoför' kimliği altında yönettiği ve 1.5 milyar TL'lik para akışını idare ettiği ifade edildi. 'Asistan' sıfatı kullanan Alper Çelik'in ise adeta bir kumar kasası gibi çalıştığı, hesabındaki 779 milyon TL'lik hareketliliğin yanında yasa dışı bahis sitelerine 279 milyon TL yatırıp bu sitelerde 190 milyon TL yitirdiği anlaşıldı. Emrah Gödeliner'in de dernekteki görevinin sona ermesinin ardından kripto paralar üzerinden aklama faaliyetlerini yürüten kilit isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ADLİ SİCİLİ KABARIK BİR KADRO YAPILANMASI

Polnet kayıtlarında 4, GBT-UYAP kayıtlarında ise 18 olmak üzere toplamda 22 suç ve dosya kaydı olan Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen yapının adli geçmişi de göze çarpıyor. Alper Çelik'in 7258 sayılı kanuna aykırılık (yasa dışı bahis ve şans oyunları), Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyor. Çelik'in ayrıca bedelsiz senedi kullanma suçundan da yargılandığı bilgisi dosyada mevcut.

Yapılanmanın karıştığı ileri sürülen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

• Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

• Resmi Belgede Sahtecilik

• Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

• Nitelikli Dolandırıcılık

• Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet

• Güveni Kötüye Kullanma

Derneğin 'KASA'sı olarak tanımlanan Yeliz Kaya'nın hesaplarından, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner gibi adli sicili kabarık isimlere 1,5 milyar TL tutarında para aktarıldığı belirlendi. Gerçekleştirilen aramalarda ve incelenen mesajlaşmalarda ise 17 milyon, 7,5 milyon, 40 milyon, 61 milyon, 4,3 milyon ve 3 milyon 221 bin dolarlık çekler ele geçirildi.

DEPREM YARDIMLARININ KUMAR VE BORSADA KAYBEDİLDİĞİ İDDİASI

1. Zafer Yay

Para Girişi: 1.469.029.207,95 TL
Para Çıkışı: 1.537.161.348,36 TL
Toplam Trafik: 3.006.190.556,31 TL.

Tahkikat sürecinde ifadesine başvurulan şoför Halil Bostancı, Levent'in Kıbrıs'taki kumarhanelerde kendisine tek seferde 1-2 milyon TL'lik oyun fişi aldırdığını dile getirdi. Haluk Levent'in ise depremin yarattığı finansal yükü karşılamak amacıyla Zafer Yay vasıtasıyla borsada yüksek riskli alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğini ve bu paralar nedeniyle 'borçlandığını' ikrar ettiği belirtildi.

BLOKE EDİLEN HESAPLAR VE GÖLGE İDARE EKİBİ

Soruşturmada ismi geçen ve para akışının merkezinde yer aldığı düşünülen 'gölge yönetim' ekibindeki bazı şahıslar şu şekilde listelendi:

1. 2. Yeliz Kaya (Haluk Levent'in Asistanı / KASA
   
   Para Girişi: 2.424.241.808,23 TL
   Para Çıkışı: 1.499.105.143,44 TL
   Toplam Trafik: 3.923.346.951,67 TL

3. Emrah Gödeliner (Mali İşler Müdürü)

Para Girişi: 774.310.980,00 TL
Para Çıkışı: 907.957.536,86 TL
Toplam Trafik: 1.682.268.516,86 TL.

4. Alper Çelik (Dernek Üyesi / Asistan)

Para Girişi: 779.267.034,27 TL
Para Çıkışı: 671.623.351,25 TL
Toplam Trafik: 1.450.890.385,52 TL.