FATF'ın Türkiye'deki kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda yaptığı incelemeler sonucu hazırladığı rapor yayınlandı. Raporda Türkiye'ye çalışma ziyaretinin yapıldığı 5-21 Mart tarihi itibariyle ülkedeki Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) önlemleri anlatıldı. FATF 40 Tavsiyelerine uyum düzeyi, Türkiye'nin AML/CFT sisteminin etkililik seviyesi analiz edildi ve sistemin nasıl güçlendirilebileceği konusunda öneriler sunuldu.

238 sayfalık raporun özet bölümündeki "Ana Bulgular"da FETÖ ile ilgili olan bölümler şöyle:

"Türkiye, yetkililerin bir dizi önlemle suç gelirlerine el koymalarını sağlayacak yeterli yasal çerçeveye sahiptir. 2016 yılında yapılan darbe girişiminin ardından Türkiye, FETÖ / PDY'ye karşı etkili bir şekilde uygulanan geçici önlemler almıştır. Türkiye, suçluları suç gelirlerinden mahrum etme konusunda üst düzey bir taahhüdün varlığını göstermiş olmasına rağmen, suçluların yasadışı kazançlarından kalıcı olarak mahrum bırakılmalarını sağlamadaki pratik etkisi daha az belirgindir.

Türkiye çok sayıda terör soruşturması yürütüyor; ancak, bu davalardaki terörizmin finansmanı soruşturmaları, fonların veya diğer varlıkların toplanması, taşınması ve kullanılması yerine, elde tutulan varlıkların tanımlanmasına yönelik. FETÖ/PDY araştırmaları dışında, savcıların daha büyük ağları içerecek şekilde araştırmalarını genişletmek için MASAK analizini kullandıklarına dair sınırlı kanıt bulunmaktadır.

Türkiye, yetkililerin suç gelirlerine bir dizi önlemle el koymalarını sağlayacak yeterli yasal çerçeveye sahip olmakla birlikte, Türkiye tarafından bu araçların iyi kullanılmasını desteklemek için sınırlı istatistiksel rakamlar sağlanmıştır. Türkiye, 2016 yılında darbenin ardından 2018'de kaldırılan acil bir önlem olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini (PD) çıkardı. PD'nin uygulanması, çoğunlukla FETÖ/PDY ile ilgili 10 milyar Euro tutarındaki varlığa el koymada çok etkili oldu.

Başlıca terörizmin finansmanı (TF) riskleri FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG, ISIL ve DHKP-C olarak kabul ediliyor. Bu, bu grupların faaliyet gösterdikleri sürelerin uzunluğu, can ve zarar kaybı, saldırı sıklığı, kuruluşların niteliği ve maruz kaldıkları TF riskini de içeren sayısız faktöre dayanıyor. Finansman faaliyetleri, i) yasa dışı finansman, ii) meşru görünen faaliyetlerle finansman ve iii) dış veya uluslararası destek yoluyla finanse edilen üç gruba ayrılıyor. İstihbarat kaynakları sonuçlara katkıda bulundu.

FETÖ/PDY'nin Temmuz 2016'da devlet kurumlarına ve Hükümet'e karşı yapılan başarısız darbe girişimine katılımı, Türkiye’nin AML/CFT rejiminin operasyonel öncelikleri üzerinde temel bir etkiye sahiptir. Yetkililer bu terör tehdidine yoğun olarak odaklanmış durumda.

Yetkili makamlar, FETÖ / PDY'ye bakışı; Türkiye devleti içinde paralel veya gölge yapılar oluşturarak faaliyet gösterdiği, darbe girişimi zamanına kadar yasal faaliyetler yoluyla finansman sağlıyor gibi göründüğü bu sayede devlet içindeki konumunu fonları kendi amaçları için yönlendirmek veya yönlendirmek amacıyla kullandığı şeklindedir. Bu, kar gözetmeyen kuruluşların kullanımından ve kötüye kullanılmasından yararlanmayı da içeriyor. Örgüt coğrafi olarak yaygındır, en önemli gelir kaynağı şu anda dünyanın dört bir yanından gelen üyeler ve sempatizanlar tarafından ödenen katkılardır.

Başkanlık kararnameleri uyarınca 2016 ve 2018 yılları arasında FETÖ/PDY,PKK/KCK/PYD-YPG ve DHKP/C’ye el konan varlıkların toplam değeri 1 milyar 826 milyon 629 in 849 Avro idi.

Türkiye, bir dizi terör örgütünün yerel ve uluslararası tehditleriyle karşı karşıya. Özellikle tespit edilen en büyük tehditler PKK/KCK/PYD-YPG,FETÖ/PDY,ISIL ve DHKP/C'den kaynaklanmaktadır. Dört terör örgütünün de Türkiye için yüksek TF riski taşıdığı düşünülmektedir. Değerlendirme ekibi bu konuda hemfikirdir, ancak risklerin yeterince önceliklendirilmiş olup olmadığı açık değildir."

FATF küresel finansal sistemi, kara para aklamaya, terörizmin finansmanına ve kitle imha silahlarındaki artışa korumak için politikaları teşvik etmek ve geliştirmek üzere oluşturulmuş bir hükümetler arası bağımsız kuruluş.

Orhan Aysezen   Yeniakit.com.tr